為了確保管理體系的有效性、充分性和適宜性，能夠不斷持續改進并為公司的發展做基石，滿足不斷變化的客觀環境，達到體系建設持續改進與實際業務相適應的局面，公司全面推動2019年內控手冊修訂工作。

通過成立推進小組，下發工作方案，經過推進會、自檢自查和及時修訂，于8月底完成初步擬定。自9月起，由各主責部門自行準備評審資料，負責人對手冊內的風險點、控制描述和流程圖等進行詳細講解，協同部門配合，依據現有管理辦法以及實際業務操作規程對內控體系的所有章節進行梳理評審，內控管理小組、人力資源部以及職能部門對各自的崗位職責說明書進行修訂完善。截止10月底，公司順利完成內控管理手冊、評價手冊評審，崗位職責說明書修訂也進入尾聲，均進入定稿審核階段。

通過評審，加強了部門間溝通，明晰流程環節所涉及的部門及崗位，突出了實操性，力爭達到管理體系的運行和控制有效，下步將按要求完成督導制度修訂完善、管理體系校對定稿，上報審核等工作，審核通過后進入運行階段，為公司高質量發展奠定管理基礎。

【記者：吳凌雁 責任編輯：方璇】